Susuerte S.A es una empresa que cuenta con una amplia cobertura en todos los municipios
del Departamento de Caldas. Uno de nuestros valores corporativos es la "Innovación" buscando
dar origen a nuevas ideas que nos permiten estar a la vanguardia de las demás empresas del mismo
sector a nivel nacional.
Nuestra connotación de empresa multiproducto nos permite tener gran variedad de Líneas
de negocio operables a través de una plataforma tecnológica en línea, lo que nos
permite contar con aliados estratégicos y un gran número de clientes y usuarios de
nuestros servicios.
Por lo anterior la Junta Directiva aprueba el diseño e implementación del Sistema de
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT),
para generar en el entorno credibilidad, confianza, y una eficiencia administrativa de prevención
y control, el cual fue avalado y certificado por la firma RISK CONSULTING de Colombia S.A.S.
En consideración a lo señalado en los artículos 102 al 107 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, en consonancia con las Circulares Externas emitidas por
la Superintendencia Financiera de Colombia y por el Ministerio de tecnologías de la
información y las comunicaciones mediante las cuales se ha definido el riesgo de lavado
de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) como "la posibilidad de pérdida o
daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando
se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades", SUSUERTE S.A decide
implementar un SARLAFT con el propósito de impedir que la empresa a través de sus
líneas de negocios o del giro normal del negocio se utilice para manejar dineros
provenientes de actividades ilícitas.
Como buena práctica empresarial la compañía adoptará las directrices
definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en todos los temas concernientes
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, buscando siempre la aplicabilidad de
éstas en las actividades de Susuerte.